数字货币与资金盘的骗局

区块链和加密货币的增长绝对令人兴奋。技术创新和快速增长的交易模式也吸引了很多人，但这不可避免地与一些不愉快的人混杂在一起。

望我们能概述相关信息，以帮助社区成员识别和避免欺诈。过去许多人不了解加密货币欺诈信息，但欺诈行为每天都在继续。

1.造假的ICO

最近的一项研究将2017年ICO中的80％确定为欺诈。最著名的是Confido。 2017年11月，该团队在筹集了37.5万美元后迅速消失了。随着消息的传播，代币价格在2小时内从6美分跌至1美分，在接下来的几个小时内跌至不足1美分。

另一个大的ICO骗局是Centra，筹集了3200万美元，并得到了名人FloydMayweather和DJKhaled的支持。 2018年4月，该组织的两位创始人被捕并被定罪。代币的价格与Confido的价格完全相同，并且在新闻传播后不久就下跌了。
还有一个经典的ICO骗局，团队只列出了假团队和顾问信息，无论是股票信息图还是从著名顾问那里盗取的照片。团队成员可以直接通过Google搜索相似的图片。如果您找到类似于RyanGosling的图像，则应该是一个名为Miroskii的ICO骗局。

2.造假的赠送

请注意诸如Vitalik和Andreas之类的加密货币组织以及掩盖用户的社交媒体（Facebook，Telegram，Twitter）。 “如果您向该地址发送一个以太坊，则可以接收X个以太坊 “此信息必须是骗局”。加密货币也是货币，没有人免费提供。

3.虚假的网站

通常用于在合法交易所窃取资金和个人信息，或克隆ICO Project网站的副本网站。为防止此类欺诈，您需要养成不断检查与网站的连接的习惯。克隆站点使用与链接中原始站点相同的内容。乍一看，很容易将其误认为是真实的。例如，使用“ l”代替“I”，或者使用“ 0”代替“ o”…..

4.虚假的广告

小心可能导致钓鱼网站的广告。在最近的示例中，在Google上有很多克隆的交易所网站广告，在Reddit上有Trezor硬件钱包广告。确保将正确的链接保存到书签，而浏览其他类似的链接。 Chrome扩展程序（例如Mwtamask）也可以帮助避免网络钓鱼站点。

5.DNS攻击

therdelta（几乎消失的分布式交换）和MyEtherWallet是DNS攻击的受害者。更改合法网站的DNS记录并将流量从合法网站重定向到假网站的过程是DNS攻击。因此，即使您从保存的书签访问该网站，也可能会被上当。 DNS攻击的主要目标（例如MyEtherWallet和MyCrypto）具有自己的SSL证书名称。如果SSL证书不匹配或显示错误警告，请立即关闭网站。防止DNS攻击的另一种方法是在计算机的本地线路上运行MyEtherWallet和MyCrypto。

6.钓鱼邮件

也称为网络钓鱼电子邮件，它们可以引导用户访问虚假网站，并利用它们窃取资金和个人信息。这种类型的电子邮件通常在ICO销售期间显示。诈骗者可以访问以前的ICO电子邮件和其他个人信息数据库，以窃取未来投资者的资金。

7.虚假的团队

由一个假装为项目支持小组的小组组成，该小组要求用户提供个人信息，存款和私钥

8.虚假的交易所和盗版应用

说到虚假交易和应用
交易应提及著名交易，例如Binance，Kraken，Bitfinex，Kucoin，Huobi，Bibox，Coinbase，Gemini。CoinMarketCap总共列出了204个交易所，但在这种情况下，很有可能存在另一个BitKRX（2017年发现并捕获的假交易所） 。
此外，请注意在手机或浏览器上下载的应用程序的合法性。

9.庞氏骗局

是一种投资骗局，它使用后来的投资者资金来偿还现有投资者。 Bitconnect是加密货币世界中最著名的旁遮普骗局。最惊人的是，该组织已经活跃了一年，在有史以来最大的提款欺诈案件中幸存下来。崩溃时，Bitconnect的市值约为20亿美元，一枚代币的价格约为320美元。在24小时内，单价暴跌至6美元，市值降至4000万美元。 Bitconnect有很多关注者。像其他成功的金字塔骗局一样，市场结构井井有条。因此，如果事情不太理想，则必须小心。

10.拉高出货

团伙会操控市值较低的加密货币的价格和数量。他们首先调整交易数量以提高硬币价格并高价出售。这些团伙的级别各不相同，应该注意的是，币的价格越高，购买后会跌的越惨。因此，低级成员显然被抛弃了。这是典型的金字塔骗局。